Я независимый эксперт по финансовому мониторингу. Если у Вас имеются какие-либо вопросы в данной сфере, то напишите мне в комментарии к этому посту и я Вам обязательно отвечу!
Здравствуйте!
Информирую, что очередной Целевой Инструктаж по финансовому мониторингу через Интернет состоится 25 мая 2012 г. с 09-30 до 17-00 (с перерывами).
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж, стоит пройти его незамедлительно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (возможно назначение штрафных санкций для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и (или) специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возможно назначение штрафных санкций для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие в Целевом Инструктаже направляется на электронный адрес:
После получения заявки Вам будет выставлен Счёт на оплату и проведено техническое тестирование Интернет-связи (необходимая формальность, занимает несколько минут).
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 25.05.2012 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
25.05.2012 в 09-30 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Телефон для связи: 8-908-513-78-03,
Skype: viskont99
Здравствуйте!
Информирую, что очередной Целевой Инструктаж по финансовому мониторингу через Интернет состоится 20 апреля 2012 г. с 09-30 до 17-00 (с перерывами).
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж, стоит пройти его незамедлительно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (возможно назначение штрафных санкций для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и (или) специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возможно назначение штрафных санкций для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие в Целевом Инструктаже направляется на электронный адрес:
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 20.04.2012 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
20.04.2012 в 09-30 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Телефон для связи: 8-908-513-78-03
А также если Вам необходима любая юридическая помощь или поддержка по вопросам финансового мониторинга, то обращайтесь: viskont.vip@gmail.com
Информирую, что очередной Целевой Инструктаж по финансовому мониторингу через Интернет состоится 23 марта 2012 г. с 09-30 до 16-30 (с перерывами).
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж, стоит пройти его незамедлительно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (возможно назначение штрафных санкций для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и (или) специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возможно назначение штрафных санкций для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие в Целевом Инструктаже направляется на электронный адрес:
После получения заявки Вам будет выставлен Счёт на оплату и проведено техническое тестирование Интернет-связи (необходимая формальность, занимает несколько минут).
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 23.03.2012 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
23.03.2012 в 09-30 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Телефон для связи: 8-908-513-78-03
Информирую, что очередной Целевой Инструктаж по финансовому мониторингу через Интернет состоится 17 февраля 2012 г. с 09-30 до 17-00 (с перерывами).
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж, стоит пройти его незамедлительно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (возможно назначение штрафных санкций для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и (или) специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возможно назначение штрафных санкций для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие в Целевом Инструктаже направляется на электронный адрес:
После получения заявки Вам будет выставлен Счёт на оплату и проведено техническое тестирование Интернет-связи (необходимая формальность, занимает несколько минут).
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 17.02.2012 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
17.02.2012 в 09-30 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Телефон для связи: 8-908-513-78-03
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж, стоит пройти его незамедлительно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (штрафные санкции для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и (или) специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ штрафные санкции за непрохождение вышеуказанного обучения для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие в Целевом Инструктаже направляется на электронный адрес: viskont.vip@gmail.com
После получения заявки Вам будет выставлен Счёт на оплату и проведено техническое тестирование Интернет-связи (необходимая формальность, занимает несколько минут).
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 20.12.2011 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
20.12.2011 в 10-00 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Телефон для связи: 8-908-513-78-03.
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
А также:
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим по настоящее время Целевой Инструктаж стоит пройти его безотлагательно.
В случае проведения проверочных мероприятий в отношении Вашей организации Росфинмониторинг, прокуратура либо Ваш надзорный орган (пробирная инспекция, ФСФР и т.д.) за непрохождение кем-либо из перечисленных выше лиц Целевого Инструктажа могут привлечь к административной ответственности как юридическое лицо (штрафные санкции для организации – от 50 тыс. рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), так и должностных лиц организации (руководителя и специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля) – в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ штрафные санкции для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
Заполненная Заявка на участие направляется на электронный адрес: viskont.vip@gmail.com
После получения заявки Вам будет выставлен Счёт на оплату и проведено техническое тестирование Интернет-связи (необходимая формальность, занимает несколько минут).
После оплаты Счёта Вам будет предоставлена ссылка на сайт, на котором 10.11.2011 будет проходить Целевой Инструктаж в форме Интернет-конференции - Вам всего лишь необходимо наличие компьютера, скоростного Интернета и компьютерных колонок. И всё - никаких специальных программ либо устройств от Вас не требуется!
10.11.2011 в 10-00 заходите по предоставленной ссылке на сайт и в течении дня просматриваете и прослушиваете Целевой Инструктаж.
Все участники видят и слышат лектора, если появляются вопросы, то они задаются в чат в письменной форме, лектор периодически прерывается и отвечает на вопросы участников.
Договор на оказание услуг будет выслан вместе со Свидетельствами о прохождении Целевого Инструктажа.
Ещё раз e-mail для связи: viskont.vip@gmail.com
Данный документ представляет собой уточнённую версию Программы обучения кадров организаций, изданную Международным Учебно-методическим Центром финансового мониторинга ещё в апреле 2009 года.
Вышеуказанным Приказом установлены сроки, периодичность прохождения обучения в сфере финансового мониторинга, категории лиц, обязанных проходить такие обучающие мероприятия.
Также указаны основные темы, которые необходимо изучать на Целевых Инструктажах в сфере ПОД/ФТ и прописана возможность прохождения обучения в дистанционной форме (через Интернет).
Нововведением является то, что Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 устанавливает обязательность прохождения после Целевого Инструктажа представителями организаций тестирования.
Так что те, кто не успел пройти Целевой Инструктаж по ПОД/ФТ теперь кроме Инструктажа также будут проходить тестирование.
В этой связи остаётся несколько вопросов, ответы на которые на сегодняшний день не дают ни вышеуказанное Распоряжение Правительства, ни Информационные письма Росфинмониторинга, ни иные нормативные правовые акты.
А именно:
1) кем должны проводиться такие проверки,
2) с какой периодичностью эти проверки проводятся.
Ответ на первый вопрос может быть весьма противоречив.
Согласно одной точки зрения проверки внутреннего контроля осуществляет непосредственно специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Согласно другой точки зрения подобные проверки должны проводить службы внутреннего контроля самой организации либо аудиторские компании или независимые эксперты. Сторонники этой версии указывают на опыт кредитных организаций (банков), в которых проверки деятельности специальных должностных лиц проводят службы внутреннего контроля этих же банков. Но здесь нужно учитывать, что лица, отвечающие за финансовый мониторинг в кредитных организациях и службы внутреннего контроля этих организаций друг от друга независимы и в этой связи представляется возможным составление объективного отчёта о деятельности специального должностного лица и возглавляемого им структурного подразделения по ПОД/ФТ.
Касаемо сроков проведения проверок внутреннего контроля, то таковые также не определены.
В том случае, если Ваша организация прописывает эти сроки в Правилах внутреннего контроля, то их необходимо придерживаться.
Однако, следует иметь в виду, что обязать организации указывать такие сроки в Правилах надзорный орган не вправе.
В устном порядке сотрудники Росфинмониторинга и иных надзорных органов (ФСФР, Пробирная палата и т.д.) рекомендуют проводить проверки внутреннего контроля не реже одного раза в год. Но повторюсь: это лишь устные рекомендации.
Для официального разъяснения указанных мною выше вопросов организации вправе обратиться в Росфинмониторинг либо в свой надзорный орган письменно. По законодательству РФ в течении одного месяца с момента получения запроса в Ваш адрес будут направлены официальные разъяснения.
Тем, кому нужна Программа проверки внутреннего контроля, можете обращаться - пишите: viskont.vip@gmail.com
Все обратившиеся получат по электронной почте указанную Программу (абсолютно безвозмездно).
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года.
Необходимо пройти Целевой Инструктаж перед 5 октября 2011 г. – датой, до которой пройти это обучение обязательно в первую очередь для организаций, зарегистрированных 1 год назад и более.
До указанной выше даты обязаны пройти Целевой Инструктаж следующие сотрудники:
- руководитель организации,
- главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору),
- руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется),
- руководители филиалов,
- главные бухгалтеры филиалов,
- юристы филиалов.
Непрохождение кем-либо из перечисленных лиц Целевого Инструктажа до 5 октября 2011 года образует состав административного правонарушения, штрафные санкции для организации – от 50 тыс. рублей и для должностных лиц (руководителя и специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, непрошедшим Целевой Инструктаж стоит пройти его безотлагательно.
Заявки на участие в Целевом Инструктаже направлять на e-mail: viskont.vip@gmail.com
Profile
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7)
finmonitoring- finmonitoring
Syndicate
